ردپای پولشویی در پرونده کثیرالشاکی
پروژه حکیم تهران
رأی قوه قضائیه از صدور رأی واخواهی پرونده کثیرالشاکی «پروژه مسکونی حکیم تهران» ظرف یکی دو ماه آینده خبر داد
ارزش کارشناسی اموال توقیف‌شده حدود ۲۰ هم‌تأمین شده و جبران خسارات مالباختگان در دستور کار است.
در جریان تحقیقات شناسایی شدند، هدف اصلی قرار دادن تعقیب قرار گرفتند و 10 نفر از افراد مرتبط با وی نیز به مشارکت، معاونت و همکاری پرداختند. نقداتی پولشویی، فروش مال غیر و جعل سند نیز از جمله های پولشویی است.
اموال شناسایی و توقیف شده است
که از جمله آنها می توانم به تابلوهای تابلوهای هنری تزئین شده با سنگهای قیمتی اشاره کرد.
این پرونده با ۱۰۲۶ شاکی
و ۱۲۰ نفر دارای نواقص
در ثبت و شناسایی، پس از صدور کیفرخواست در مرداد سال گذشته به دادگاه ارسال شد.
اما به دلیل وجود برخی از ایرادات شکلی از جمله مشکلات مربوط به ثبت شکات و قرارهای منع تعقیب،
در شهریورماه به دادسرا بازگشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر