گزارش پولشویی
میلیارد دلاری سپاه در لندن؛
ردپای بابک زنجانی
طبق یک گزارش جدید، سپاه بیش از ۱ میلیارد دلار را از طریق دو شرکت صوری در لندن جابهجا کرده است. بر اساس این گزارش، رژیم ایران از طریق بابک زنجانی تحریمها را دور زده و درآمدهای نفتی غیرقانونی را به رمزارز تبدیل کرده است.بر اساس یک گزارش جدید، صرافیهای رمزارزی Zedcex و Zedxion در کانون یک شبکه پولشویی گسترده قرار دارند که ارتباط آن به رژیم ایران ختم میشود. در این گزارش که در رسانه آلمانی ntv منتشر شده آمده که حکومت ایران سالها، احتمالا با کمک معاملات رمزارزی تحریمها را دور زده و درآمدهای غیرقانونی نفتی را پنهان کرده است.
طبق این گزارش، کارشناسان جرمشناسی رمزارز از موسسه تحلیلی آمریکایی TRM Labs کل تاریخچه تراکنشهای Zedcex و Zedxion را بررسی کرده و دریافتهاند که بخش بزرگی از جریانهای پرداخت این شبکهها در یک آدرس یکسان به پایان میرسد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
محققان با بررسی این پلتفرمها دریافتند که بیش از ۸۷ درصد از حجم تراکنشهای آنها به سپاه پاسداران مربوط میشود.
طبق این گزارش، صرافیهای رمزارزی Zedcex و Zedxion بهطور رسمی در بریتانیا ثبت تجاری شدهاند و گفته میشود مدیرعامل این پلتفرمها فردی به نام الیزابت نیومن است.
با این حال، بررسیهای پروژه گزارشدهی جرایم سازمانیافته و فساد (OCCRP) فاش کرد که تصویر منتشر شده از این فرد در وبسایت مذکور، تزئینی بوده و از یک بانک تصاویر تهیه شده است.
این گزارش میافزاید که سر نخ اصلی این شبکه فساد سپاه پاسداران، که اکنون در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارد، به بابک زنجانی میرسد. زنجانی در سال ۲۰۱۳، در ایران به فساد متهم شد و سه سال بعد بهدلیل اختلاس از پولهای نفتی دولتی به میزان ۲.۷ میلیارد دلار به اعدام محکوم شد.
زنجانی که اکنون ۵۱ ساله است، بهطور رسمی سال گذشته آزاد شده است. با این حال، طبق پروندههای زندان که پروژه گزارشدهی جرایم سازمانیافته و فساد (OCCRP) به آنها دسترسی داشته، زنجانی احتمالا از سال ۲۰۱۹ یعنی دو سال پیش از تأسیس شبکه رمزارزی خود، آزاد بوده است.
ظن کارشناسان جرمشناسی به این موضوع از آنجا تقویت شد که زنجانی در فرادادههای سندی درباره اهداف شرکت Zedxion بهعنوان نویسنده ذکر شده است. او این پرونده تبلیغاتی را در سپتامبر ۲۰۲۳ نوشته، یعنی مدتها پیش از آزادی رسمیاش.
او همچنین یک رد پای دیگر نیز از خود به جا گذاشته از جمله این که پس از آزادی، در شبکههای اجتماعی، احتمالا بهطور ناخواسته خود را در برابر تلویزیونی نشان داد که در آن وبسایت Zedcex باز بود.
این موضوع، ابعاد دیگری هم دارد. طبق دادههای ثبت اینترنت، سولماز بانی یک مدل سابق ایرانی است و ظاهرا مسئول وبسایت و همچنین معشوقه زنجانی است. اگرچه این دو هرگز در شبکههای اجتماعی با هم ظاهر نمیشوند، اما اغلب در یک مکان دیده شدهاند. حساب کاربری سولماز بانی اکنون حذف شده است. با این حال، یکی از آخرین پستهای او، طبق گزارش پروژه گزارشدهی جرایم سازمانیافته و فساد، گربهای با طرحی خاص و یک زنگوله بنفش درخشان روی قلاده آن را نشان میداد.
نکته اینجاست که بیش از شش ماه پیش از آن، همین گربه با همان زنگوله در کانال رسمی تلگرام Zedxion ظاهر شده بود. بر اساس این گزارش، زنجانی و معشوقهاش، عمیقا در فعالیتهای این صرافیهای رمزارزی غیرقانونی دخالت دارند.
شبکه فساد، پوشش رمزارز برای دور زدن تحریمهای رژیم ایران
پروژه گزارشدهی جرایم سازمانیافته و فساد در ادامه گزارش خود با بیان این که خلق شخصیت خیالی و ساختگی نیومن، در رأس این شبکه و نیز داشتن یک دفتر در بهترین موقعیت لندن، “ظاهری از مشروعیت غربی” برای آنها ایجاد کرد مینویسد که این مزیتی است که رژیم ایران ظاهرا از آن بهره برده است.
بر اساس این گزارش، از زمان تأسیس این پلتفرمها، غرب تحریمهای متعددی علیه رژیم ایران و بهویژه سپاه پاسداران اعمال کرده است. در نتیجه، صادرات قانونی نفت ایران تقریبا غیرممکن شده و جریان پرداخت بینالمللی از سال ۲۰۱۸ بهشدت محدود شده است، که این امر برای کشوری با یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان بسیار زیانبار است.
با این حال، گفته میشود رژیم ایران با کمک این پلتفرمها توانسته بدون اینکه مقامات بریتانیایی واکنشی نشان دهند، درآمدهای نفتی غیرقانونی را به رمزارز تبدیل کند و سپس آنها را بهصورت ناشناس منتقل کند. این در حالی است که هر دوی این شرکتهای صوری، در گزارشهای تجاری خود از سالها پیش ادعا میکنند که غیرفعال هستند.
با این حال، طبق گفته کارشناسان جرمشناسی، تنها در پایان سال ۲۰۲۴ بیش از ده میلیون دلار رمزارز به گروه حوثیهای یمن منتقل شده است.
به گفته کارشناسان، رژیم ایران از طریق میزهای معاملات خارج از بورس در سالهای اخیر توانسته داراییهای رمزارزی خود را به پول متعارف تبدیل کند. کارشناسان میگویند وقتی رمزارزها از سیستم خارج شوند، دیگر تقریبا امکان ردیابی پرداختها وجود ندارد و تنها اپراتور آن میز میداند که به چه کسی چه مقدار پرداخت کرده است.
ایالات متحده از ژانویه دو شبکه Zedcex و Zedxion و نیز بابک زنجانی را تحریم کرده است. طبق تحقیقات صورت گرفته، بخش کوچکی از حسابهای رمزارزی درگیر در این ماجرا از آن زمان مسدود شده است اما بخش بسیار بزرگتر احتمالا همچنان در سیستم رمزارزی در گردش است یا این که به پول نقد، طلا یا سایر داراییهای فیزیکی تبدیل شده است.
کارشناسان میگویند پولهای این شبکه فساد سپاه و بابک زنجانی، لزوما ناپدید نشده است، اما بخشی از آن ممکن است اکنون خارج از امکان ردیابی دیجیتال باشد.
در حال حاضر، نهاد مسئول ثبت تجاری بریتانیا از الیزابت نیومن، خواسته است تا پایان ماه مه، هویت خود را اثبات کند. این در حالی است که هر دو پلتفرم مذکور، آفلاین شدهاند. به گفته کارشناسان، اما اکنون یک صرافی رمزارزی سوم به نام Zeddex ظاهر شده که به نظر میرسد فعال است.
این صرافی جدید (Zeddex) در وبسایت خود بهطور مکرر به سایت قبلی Zedxion ارجاع میدهد و به آن لینک میدهد اما هیچ اطلاعات تماس رسمی در آن وجود ندارد.
